लखनऊ :
धोखाधड़ी कर 5 सौ करोड़ो की GST चोरी करने वाले गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार।
दो टूक : यू पी एस०टी०एफ० ने बोगस फर्मों की कूटरचित इनवाइसेज ई-वे बिल के माध्यम से वास्तविक फर्मों को इनपुट टैक्स क्रेडिट बेचने एवं वास्तविक फर्मों द्वारा लगभग रू0 500 करोड से अधिक की जी०एस०टी० चोरी कर सरकार को राजस्व को क्षति पहुँचाने वाले अन्तर्राज्यीय संगठित गिरोह के 08 सदस्यों को गिरफ्तार करने ने कामयाब रही। गिरफ्तार जालसाजों के पास से 90 अदद विभिन्न फर्मों की कूटरचित मोहर (बिलिंग हेतु), 18 अदद मोबाइल फोन।,54 अदद विभिन्न बैंको की चेकबुक।,
07 अदद पैन कार्ड,04 अदद वोटर कार्ड ,
5 अदद विभिन्न ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की फर्जी बिल-बुक,54 अदद डेबिट/क्रेडिट कार्ड,. 02 अदद सिम कार्ड,03 अदद लैपटाप, 02 अदद रबर मोहर की डाई।,05 अदद आधार कार्ड।,25 अदद विभिन्न फर्मों की बिलिंग सम्बन्धित फाईल।,04 अदद चार पहिया वाहन, यूपी-16-सीयू-1157 इण्डीवर फोर्ड, यूपी-15-डीवाई-9881, किया सेल्टास, डीएल-14-सीजी-2437 मैग्नाईट, केटा यूपी-15-डीएच-2253 और नगद 3,370/-
नगदी बरामद हुआ है।
विस्तार :
यूपी एसटीएफ पुलिस उपाधीक्षक प्रमेश कुमार शुक्ल के अनुसार कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर बोगस फर्मों का पंजीकरण कर उसके माध्यम से फर्जी इनवाइसेज,ई-वे बिल काटकर वास्तविक फर्मों को इनपुट टैक्स क्रडिट बेच कर राजस्व को क्षति पहुंचाने वाली बोगस फर्मों के विरूद्ध जी०एस०टी० विभाग द्वारा उ०प्र० के विभिन्न जनपदो के थानों में अभियोग पंजीकृत कराये गये है। पंजीकृत अभियोगों से सम्बन्धित विवेचकों को तकनीकी,अभियान सम्बन्धी सहयोग प्रदान करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एस०टी०एफ० उ०प्र० को भी निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में मु०अ०सं०-140/24 धारा-467, 468, 471, 420 भा०द०वि० थाना लोहामंडी जनपद आगरा (सम्बन्धित फर्म शर्मा इण्टरप्राइजेज) के विवेचक द्वारा अभियोग के अनावरण हेतु एस०टी०एफ० मुख्यालय से वांछित सहयोग मांगा गया था।उपरोक्त कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन उ०नि० जावेद आलम सिददीकी के नेतृत्व में उ०नि० चन्द्रप्रकाश मिश्रा, मु०आ० कवीन्द्र साहनी, मु०आ० मृत्युंजय सिंह, मु०आ० संतोश सिंह, मु०आ० वीर प्रताप, मु०आ० नीरज सिंह मु०आ० विमलेन्द्र मिश्रा, मु०आ० यशवन्त सिंह मु०आ० अजीत सिंह मय मु०आरक्षी चालक राकेश मिश्रा व चालक जैल सिंह की एक टीम अभियोग के विवेचकगण के साथ दिनांक 25.12.2025 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं जनपद मेरठ में अभिसूचना संकलन हेतु भ्रमणशील थी। अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित फर्म एवं अन्य बोगस फर्मों का पंजीकरण कर बोगस इनवाइसेज तथा ई-वे बिल तैयार कर वास्तविक फर्मों को बेचकर करोडो रूपये की राजस्व क्षति पहुंचाने वाला गिरोह जनपद मेरठ में सक्रिय है जिनके सम्बन्ध में मुखबिर मामूर कर संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित करते हुये एस०टी०एफ० फील्ड इकाई मेरठ में पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों से की गयी विस्तृत पूछताछ से ज्ञात हुआ कि दिलशाद मलिक द्वारा जनपद मेरत में ग्रांड स्क्वेयर प्लाजा हापुड रोड मेरठ व गाजियाबाद में राणा एसोसिएट देविका चेम्बर आर०डी०सी० में एकाउण्टेसी सम्बन्धी कार्यों को किया जाता है, जहाँ पर अभियुक्त सुहैल, वसीम, अंकुर तिवारी, स्वतंत्र तिवारी, रमेश व जावेद कार्य करते है। दिलशाद मलिक द्वारा अपने उपरोक्त सहयोगियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बोगस फर्म बनाना, बिना किसी परचेज के बोगस सेल्स इनवाईस काटना, बोगस ई-वे बिल तैयार कर जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना एवं फर्जी जी०एस०टी० रिटर्न फाईल करने सम्बन्धी कार्य किया जाता है। उक्त कार्य दिलशाद द्वारा स्वयं की एवं अन्य विभिन्न वास्तविक फर्मों को लाभ पहुँचाने हेतु किया जाता है। वास्तविक फर्म धारक अपना जी०एस०टी० नम्बर, माल/ सेवा की किस्म, मात्रा, कीमत का विवरण दिलशाद को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाता था, जिस पर वह अपने कर्मियों सुहैल. वसीम, अंकुर तिवारी, स्वतंत्र तिवारी, रमेश व जावेद आदि के माध्यम से पूर्व में बनायी गयी बोगस फर्मों के सेल्स इनवाईस, ई-वे बिल आदि विवरण जी०एस०टी० पोर्टल पर अपलोड कराकर उक्त विवरण सम्बन्धित वास्तविक फर्म धारको को उपलब्ध करा दिया जाता था। इन बोगस इनवाईसेज में अंकित माल/सेवा की फर्जी परचेज को वास्तविक रूप देने के लिए सम्बन्धित फर्मों द्वारा बैंक खातों के माध्यम से सेल्स इनवाइस में अंकित रकम बोगस फर्म के खाते में ट्रांसफर दिखाई जाती है।
उक्त लेन-देन से सम्बन्धित धनराशि की पूर्ति बोगस फर्मों से कैश के माध्यम अथवा अन्य बोगस फर्मों से सकुर्लर ट्रेडिंग दिखाकर कर वास्तविक फर्म धारक कर लेता है। उक्त बैंक ट्रान्जेक्शन हेतु विभिन्न फर्मों के लागिन आई०डी०, पासवर्ड की एक्सेज अभियुक्तों के पास रहती है जिससे वह सम्बन्धित फर्मों से ओ०टी०पी० प्राप्त कर सुविधाजनक ढंग से लेन-देन करता रहता है। अभियुक्तों द्वारा लखनऊ में भी फर्जी प्रपत्रों के आधार 6 बोगस फर्मे (हर्ष ट्रेडर्स, इन्दर इन्टरप्राइजेज, आर०के० इण्टरप्राइजेज, राहुल इन्टरप्राइजेज, मार्शल इम्पैक्स एवं कुमार ट्रेडर्स) पंजीकृत करायी गयी थी जिनके माध्यम से सर्कुलर ट्रेडिंग करते हुए स्वयं की एवं अन्य वास्तविक फर्मों को लाभ पहुँचाते हुए करोड़ो रूपये की जीएसटी चोरी कर राजस्व क्षति की गयी है।
अभियुक्तों द्वारा तमिलनाडू, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, नई दिल्ली, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, आसाम आदि राज्यों के पतों पर कई बोगस फर्मे पंजीकृत कराकर उनके माध्यम से जीएसटी चोरी कर राजस्व को क्षति पहुंचाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों मेरठ, हापुड, गायिजाबाद, वाराणसी, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, आगरा आदि के पतों पर भी कई बोगस फर्मे पंजीकृत करायी गयी थी। इसी प्रकार जनपद आगरा में 02 फर्म पंजीकृत हुई है, जिसमें शर्मा इन्टरप्राइजेज नाम की फर्म भी है जिसके द्वारा अकेले 137 करोड़ रूपये की राजस्व क्षति की गयी है। अभियुक्तों के मोबाइल फोन में 50 से अधिक ई-मेल आई०डी० लागिन थी जिनके माध्यम से बोगस फर्मों का पंजीकरण, फर्जी इनवाईस एवं ई-वे बिल काटने, जी०एस०टी० रिटर्न फाइलिंग एवं बैंक ट्रांजेक्शन सम्बन्धी ओ०टी०पी० प्राप्त किया जाता था। मोबाइल फोन में उपलब्ध बैंक ट्रान्जेक्शन के अवलोकन से बोगस फर्मों के माध्यम से अभियुक्तों द्वारा प्रथम दृष्टया लगभग 500 करोड़ से अधिक धनराशि की जीएसटी चोरी कर राजस्व क्षति की गयी है।
पूर्व से पंजीकृत मु०अ०सं०-140/24 धारा-467, 468, 471, 420 भा०द०वि० थाना लोहामंडी जनपद आगरा के विवेचक द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों को सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। अग्रिम विधिक कार्यवाही विवेचक द्वारा की जायेगी है।
गिरफ्तार जालसाजों का नाम ।
1. दिलशाद मलिक पुत्र महमूद अली निवासी-829/27 न्यू इस्लाम नगर थाना लोहिया नगर मेरठ मूलनिवासी ओखलेना कल्यानपुर मेरठ।
2. रमेश पटेल पुत्र श्री कविलाश पटेल स्थायी पता-ग्राम मरवटिया उपाध्याय पोस्ट भलुवनी जनपद देवरिया वर्तमान पता-बी-1/260 न्यू अशोक नगर दिल्ली।
3. अंकुर तिवारी पुत्र प्रमोद कुमार तिवारी, निवासी 4445, सत्तीसाईपुरम कॉलोनी, छपरौला, गौतमबुद्धनगर, उ०प्र० मूल निवासी ग्राम आदमपुर पोस्ट जहाँगीरगंज, थाना जहाँगीरगंज, अम्बेडकनगर।
4. स्वतंत्र कुमार तिवारी पुत्र गंगा प्रसाद तिवारी, निवासी डी 155बी, पटेलनगर, गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम आदमपुर, पोस्ट जहाँगीरगंज, थाना जहाँगीरगंज, अम्बेडकनगर।
5. मो० वसीम पुत्र जहीर अहमद नि०-90 गली न०-4 करीम नगर थाना नौचन्दी मेरठ।
6. मो० सोहेल पुत्र इश्तिखार अली नि०-45 जैद गार्डेन कालोनी थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ।
7. जावेद मलिक पुत्र नवाब नि0-227 न्यू इस्लाम नगर गली न0-35 थाना लोहियानगर जनपद मेरठ।
8. इकरामुददीन पुत्र अलीशेर नि0-736 जैदी नगर सोसायटी थाना नौचन्दी मेरठ।
